公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-008

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜一波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2024-008

司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姜一波、孙佳桐、谢沫、陈梦雄、王猛为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，任期自股东大会批准之日起算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规和公司章程的有关规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京明易达科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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