公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-006

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京明易达科技股份有限公司拟设立参股公司“北京万物一源科技有限公
司”，注册地为北京市朝阳区望京东园四区 7 号楼 19 层 1901 内 1。注册资本人
民币 100 万元，经营范围主要为人工智能、算法及相关的技术开发和应用（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

针对此次投资是否构成重大资产重组，特作如下说明：

根据公司最近一期经审计的财务报告，公司 2022 年经审计的总资产金额为
180,772,870.12 元 ， 净 资 产 金 额 为 77,498,167.08 元 ， 经 计 算
180,772,870.12*50%=90,386,435.06 元、 77,498,167.08*50%=38,749,083.54元，均高于公司在参股公司中的对应出资额，公司不存在在 12 个月内收购相同、相近业务范围的公司股权，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。


公告编号：2024-006

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过
《对外投资暨关联交易》议案，该议案表决结果为：同意票数为 4 票；反对票
数为 0 票；回避票数为 1 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司
对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：谢沫

住所：长沙市雨花区井湾路 618 号山水庭院 15 栋 501 房

关联关系：明易达董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王磊

住所：天津市东丽区东丽湖街瀚景路绿洲嘉园 11 号楼 1 门 1801

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况


公告编号：2024-006

（一） 投资标的基本情况

名称：北京万物一源科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 7 号楼 19 层 1901 内 1

主营业务：人工智能、算法及相关的技术开发和应用

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京明易达科

技股份有限公 现金 400,000 元 40% 400,000 元
司

谢沫 现金 400,000 元 40% 400,000 元

王磊 现金 200,000 元 20% 20……
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