公告日期：2023-11-14

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

一、募集资金基本情况



2022年2月11日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》。本次股票发行，公司实际发行股数561.2万股，发行价格为每股人民币2.5元，实际募集资金为1,403万元人民币。2022年3月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京明易达科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】592号），对本次股票定向发行无异议。



募集资金于2022年4月14日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2022】000206号”《验资报告》验证。



公司本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 27 日起在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2022年4月21日，公司与西部证券、招商银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。



公司募集资金专户存放情况如下:



户名 北京明易达科技股份有限公司



开户银行 招商银行股份有限公司北京亚运村支行





专户账号 755947399710818



三、募集资金的实际使用情况



截至2023年6月6日，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表所示：



项目 金额



一、募集资金总额 14,030,000.00



二、利息收入 13,616.63



三、募集资金使用 14,042,723.61



四、募集资金使用手续费 893.02



其中：



支付员工工资 1,507,431.05



支付租金 221,877.90



支付货款 7,000,000.00



研发费用支出 5,313,414.66



公司募集资金账户余额（含利息） 0.00



四、募集资金专户注销情况



本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号-募集资金管理》等规定，公司已于2023年6月6日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司上述募集资金专用账户余额为0元。募集资金专用账户注销后，公司与西部证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京亚运村支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、备查文件

1、《撤销银行结算账户申请书》

2、《募集资金账户明细对账单》



北京明易达科技股份有限公司

董事会

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