公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-035

证券代码：872434 证券简称：明易达 主办券商：西部证券
北京明易达科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 1109 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：姜一波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小股份转让系统信

公告编号：2023-035

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京明易达科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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