公告日期：2023-05-11

北京明易达科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
主办券商

西部证券

(西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室)

2023年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京明易达科技股份有限公司（加盖公章）
2023年4月27日

目录


声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款...... - 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 14 -

六、 有关声明...... - 15 -

七、 备查文件...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、明易达、发行人 指 北京明易达科技股份有限公司

基金、发行对象 指 中关村顺势一创-安易科技产业私募股权
投资基金

股东大会 指 北京明易达科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京明易达科技股份有限公司董事会

公司章程 指 北京明易达科技股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公众公司办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

定向发行指南 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行指南》

投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司，本次股票发行
的主办券商

律师事务所 指 河北李景玉律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元 指 人民币元

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。