公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-014



证券代码：872429 证券简称：欣迪盟 主办券商：万联证券



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年4月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈元刚董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年03月21日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2018-014



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的76.08%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于增选董事的议案》



1、议案内容



经审议，现选举王伟、冯华为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会结束。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



经审议，为了更好地完善公司治理结构，修改《公司章程》第【一百零三】条董事会有7名董事组成和第【一百一十六】条出席董事会无关联董事人事不足4人的。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



公告编号：2018-014



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》1、议案内容



经审议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》，因公司增选董事并修改《公司章程》，特授权董事会办理工商变更相关事宜，授权期限为30天。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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