公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-015



证券代码：872429 证券简称：欣迪盟 主办券商：万联证券



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，电话或者书面



方式



2、会议召开时间：2018年4月8日



3、会议召开地点：深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长陈元刚



6、会议主持人：董事长陈元刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



公告编号：2018-015



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更子公司经营范围和修订子公司章程》的



议案



1、议案内容



经审议通过对全资子公司江西欣迪盟新能源科技有限公司经营范围拟增加“锂离子电池及材料的研发、生产与销售”，由于变更经营范围同时修订全资子公司江西欣迪盟新能源科技有限公司章程第六条。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



董事会



2018年4月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。