公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-011



证券代码：872429 证券简称：欣迪盟 主办券商：万联证券



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2018 年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月8日9:00



结束时间： 2018年4月8日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日。股权登记日下午



公告编号：2018-011



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、 关于增选董事的议案；



2、 关于修改《公司章程》的议案；



3、 关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委



托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由



法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人



单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托



非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单



位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印



公告编号：2018-011



件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年4月8日8:30前



（三）登记地点



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



深圳市龙华新区大浪街道华繁路 110 号嘉安达大厦 22楼



邮政编码：518109



联系电话：0755-29849086



传 真：0755-28110984



联系 人：李嘉



（二）会议费用：出席的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开前十日提交



五、备查文件目录



《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次



会议决议》



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



董事会



2018年3月21日




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