公告日期：2018-02-07

证券代码：872429 证券简称：欣迪盟 主办券商：万联证券



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018



年2月7日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈元刚董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年01月23日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的76.08%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



同意追认陈元刚为欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司与子公司惠州市欣迪盟新能源科技有限公司达成的融资租赁合同项 下的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币5,000,000.00元整。同意追认陈元刚为欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司达成的融资租赁合同项下 的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币5,000,000.00元整。同意追认陈元刚为财富共赢商业保理（深圳）有限公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司签定的《保理合同》（编号：CFWIN-BL-20180112）项下的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币5,000,000.00元整。



2、议案表决结果：



同意股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东陈元刚、苏北红、深圳市皓其投资合伙企业(有限合伙)为关联方,回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



经审议同意公司预计2018年度日常性关联交易,内容如下 :



序号 关联交易 交易内容 交易方 预计发生金额



类型 （万元）



1 往来款 公司预计向关联方陈 陈元刚 800



元刚发生借款



2 往来款 公司预计向关联方张 张振梅 500



振梅发生借款



3 往来款 公司预计向关联方夏 夏侯方 500



侯方发生借款



4 担保 票据贴现，大股东承 陈元刚、苏北红 5000



担连带担保责任



5 担保 票据保理，大股东承 陈元刚、苏北红 5000



担连带担保责任



6 担保 融资租赁，大股东承 陈元刚、苏北红 3000



担连带担保责任



7 担保 公司贷款，大……
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