公告日期：2017-11-28

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、 19 层）

二〇一七年十月

公开转让说明书

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会、 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意

见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化

引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一） 市场竞争风险

随着中国新能源汽车产业的飞速发展， 动力锂电池以及动力锂电池模组结构件生产

企业业绩在近两年爆发的市场需求中得到了快速增长，巨大的市场空间和利润空间未来

将吸引更多新参与者的进入，包括国外知名结构件供应商和国内相关产业企业通过转型

进入成为动力锂电池模组结构件供应商， 由此加剧行业的市场竞争环境。虽然公司先行

进入该市场领域，积累了较强的技术优势、 丰富的产品和客户资源优势，但未来新参与

者的进入仍会对公司既有和潜在的客户资源形成一定威胁，继而可能对公司进一步提高

市场份额及盈利能力构成不利影响。

（二） 原材料价格波动风险

公司主要原材料为塑胶料、 铜、铝、镀镍钢带、绝缘料等， 报告期内直接材料成本

占各期主营业务成本的比重均超过65%，对公司毛利率的影响较大。近年来国内铜材价

格、有色金属价格等波动幅度较大，导致公司主要原材料的采购价格发生波动， 对公司

毛利率水平产生一定影响，进而影响到公司的经营业绩和盈利水平。 以铜为例， 2015

年全年国内铜价呈现波动下降趋势，从2015年1月7日均价每吨45,645.00元下降至2015

年12月31日均价每吨36,660.00元； 2016年及2017年1-4月全年国内铜价呈现波动上升趋

势，从2016年1月4日均价每吨36,250.00元上升至2017年4月28日均价每吨46,240.00元。

虽然通过提高价格，公司能够将部分原材料价格上涨的风险转嫁给下游客户， 但依然存

在公司产品竞争力下降的风险。

（三） 控股股东及实际控制人控制不当的风险

陈元刚先生直接持有公司47.17%的股份， 其配偶苏北红女士直接持有公司7.61%的

股份，二人为公司实际控制人。为了防范实际控制人利用公司的绝对控股地位而损害公

司及其它股东利益，公司建立健全了比较完善的法人治理结构。目前，公司各项规章制

度完善，内部控制机制健全，在制度安排上已经形成了一套防范实际控制人操控决策和

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经营机构的监督约束机制。 同时， 陈元刚先生和苏北红女士已作出了避免同业竞争和减

少关联交易的承诺。但是，不能排除在公司挂牌后， 控股股东及实际控制人通过行使表

决权对公司的重大经营、人事决策等施加影响， 从而侵害其他股东利益的可能性。

（四） 公司治理风险

股份公司设立之后，公司治理机制在逐步完善并运行中。未来随着公司规模进一步

扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌成为非上市公众公司，公司治

理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时成为公众公司也将对公司治理机制的

规范化运行及公司的信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能使其治理机制更加有

效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将面临一定的风险。

（五） 供给过剩以及市场需求变动风险

2014年、 2015年新能源汽车市场迅速爆发， 2013年至2015年间中国新能源汽车产量

每年增长均超过300%， 巨大的市场需求带动整条产业链上的企业纷纷扩大现有产能。

以锂电池为例，几乎所有的动力锂电池企业都在计划大幅扩产， 其中比亚迪、 CATL、

国轩高科等行业龙头企业均计划在2018-2020年间实现15-20GWh左右的产能规模。在整

个新能源汽车产业链产能急速扩张之下，供给可能出现结构性过剩。 自2014年起，国家

开始大力支持发展新能源汽车， 给予购买新能源汽车的消费者优惠政策和生产新能源汽

车的厂商补贴政策力度较大。 未来随着新能源汽车产能的扩张， 政府补贴力度的下降，

终端消费者的购车选择将受到一定的影响。迅速扩张的产能以及未来不确定的市场需求

变动……
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