公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-036



证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 29 日以书面方式发出



5.会议主持人：李涛先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李涛先生续任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



公司董事会推选董事李涛先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二 届董事会任期一致。





公告编号：2020-036



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举宗建锋先生担任公司第二届董事会副董事长》议案1.议案内容：



公司董事会推选董事宗建锋先生为公司副董事长，任职期限三年，与公司 第二届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘宗建锋先生为公司总经理》议案

1.议案内容：



公司董事会聘任宗建锋先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届 董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任凌黎莎女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：



公司董事会聘任凌黎莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第



公告编号：2020-036



二届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘蒋佩宏女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



公司董事会聘任蒋佩宏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第 二届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘刘一平先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：



公司董事会聘任刘一平先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二 届董事会任期一致。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





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