公告日期：2020-04-21

证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长李涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规 定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度做

出工作规划。





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代

表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做出

规划。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019

年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020

年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体详见公司于 2020年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度 报告》（公告编号：2020-003）、《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度报告 摘要》（公告编号：2019-002）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



现鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计 机构。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：



具体详见公司于 2020年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）



2.议案表决结果：同意 7……
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