公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-005



证券代码：872427 证券简称：赛融科技 主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席辜朝波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019

年度财务决算报告。





公告编号：2020-005



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020

年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020

年度报告及摘要。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度监事会工作情况，监事会主席代表监事会编制了监事会工

作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-005



本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策 变更公告》（公告编号：2020-014）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：



为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司 章程》的有关规定，公司对《江苏赛融科技股份有限公司监事会议事规则》进

行了修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于 修订监事会议事规则》（公告编号：2020-011）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决

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