公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-013

证券代码：872424 证券简称：方向传媒 主办券商：东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州方向文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 9:00-11:00 。

（六）出席对象


公告编号：2024-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872424 方向传媒 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案 》

截至 2024 年 6 年 30 日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为
-3,310,021.79元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 5,000,000 元的三分之一。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡

公告编号：2024-013

和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐燕，联系地址：苏州市吴越路 112 号，联系电
话：0512-65986706，邮政编码：215000。
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日

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