公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-015

证券代码：872424 证券简称：方向传媒 主办券商：东吴证券
苏州方向文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈权

6.会议列席人员：全体董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章.规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

提名陈权先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-015

提名赵怀勇先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名胡云先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名王丛明先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

提名唐燕女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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