公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-026

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券
浙江顺天传动科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长厉天龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举厉天龙先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举厉天龙先生为公司第三届董事会董事长，

公告编号：2023-026

任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，厉天龙先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任厉天龙先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司聘任厉天龙先生为公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，厉天龙先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任谢爱叶女士担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任谢爱叶女士担任公司财务总监职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，谢爱叶女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-026

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任谢爱叶女士担任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任谢爱叶女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，谢爱叶女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任项益友先生担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任项益友先生担任副总经理职务，任期三年，从本次董事会审议通过之日起算。经核查，项益友先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江顺天传动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议


公告编号：2023-026

浙江顺天传动科技股份有限公司
董事会
202……
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