公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-025

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券
浙江顺天传动科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工

代表监事及监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年10 月 27 日审议并通过：

选举厉天龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份7,579,000股，占公司股本的50.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任厉天龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份7,579,000股，占公司股本的50.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢爱叶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢爱叶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任项益友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年10 月 27 日审议并通过：

选举王敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2023-025

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 27 日审议并通过：

选举倪良兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）浙江顺天传动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）浙江顺天传动科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

（二）浙江顺天传动科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

浙江顺天传动科技股份有限公司
董事会/监事会

公告编号：2023-025

2023 年 10 月 31 日

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