公告日期：2023-10-31

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券
浙江顺天传动科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,366,350 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名厉天龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名厉天龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，厉天龙先生符合任职条
件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名厉益连先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，厉益连先生符合任职条
件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名谢爱叶女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 10月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,366,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于提名项益友先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名项益友先生为公司第三届董事会董事
候选人，任期自股东大会审议通过……
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