公告日期：2023-04-26

证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券
浙江顺天传动科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序方面符合《公司法》、《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872421 顺天科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要》

《关于公司 2022 年度报告及其摘要》


《关于公司 2022 年度审计报告》
（五）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

《关于公司 2022 年度财务决算报告》
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

《关于公司 2023 年度财务预算报告》
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计
报告》，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 15,015,000 股，
2022 年公司实现净利润为人民币 1,470,192.49 元，公司累计未分配利润为人民币 1,623,078.70 元，母公司累计未分配利润 1,479,682.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.9 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（九）审议《关于 2023 年年度申请银行综合授信额度》

审议公司 2023 年度计划向银行申请总额 3000 万元人民币的综合授信，授
信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其相关合同之日起计算。
（十）审议《关于公司使用闲散资金购买理财产品》

根据公司经营需要，为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲散资金购买理财产品，
并授权公司总经理负责具体执行此事宜。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日任意时间点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万（含 1000
万）。在不超过前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。
（十一）审议《关于拟修订公司章程》

公司拟根据 2022 年度权益分派结果相应修改章程部分条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上……
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