公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006



证券代码：872421 证券简称：顺天科技 主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以通知书方式发出



5.会议主持人：王敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-006



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度报告及其摘要》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-006



（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度审计报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审记工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：



根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计

报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 6,825,000 股，2020 年公司

实现净利润为人民币 5,758,936.08元，公司累计未分配利润为人民币 5,500,073.78元, 母公司累计未分配利润 5,273,734.38 元。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送……
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