公告日期：2024-05-21

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市金山工业区金舸路 318 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数25,781,030 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并形成了《2023 年度审计报告》(上会师报字(2024)第 6575 号)，董事会拟报出该审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2023 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长陶林先生代表董事会对公司 2023 年度生产经营及治理情况作具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,781,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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