公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-115

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数24,475,440 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-115

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名石函先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司原董事胡太宝先生已提交书面辞职报告，胡太宝先生辞职后公司董事人数为 6 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会提名石函先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。石函先生不存在不得提名为董事的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合相关法律法规规定的任职资格。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,475,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石函 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第四次临 审议通过

12 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2023-115

泰铂（上海）环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。