公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-110

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三
届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

任命石函先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石函先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023
年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于胡太宝先生辞去公司董事、董事会秘书职务，胡太宝先生辞职后公司董事人数为 6 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名石函先生为公司第三届董事会成员及董事会秘书，董事会成员任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满之日
止；董事会秘书任期 2023 年 8 月 28 日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历


公告编号：2023-110

石函，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2019 年 6 月毕业于上海大
学，硕士学历。2019 年 9 月-2022 年 8 月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），
任项目经理；2022 年 8 月-2023 年 6 月，就职于桐乡坤泰股权投资基金管理有限公司，
任财务尽调经理；2023 年 6 月-至今，就职于泰铂（上海）环保科技股份有限公司，于2023 年 8 月起担任董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

石函先生担任公司董事、董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。
三、备查文件

《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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