公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-107

证券代码：872418 证券简称：泰铂科技 主办券商：东方证券
泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-107

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872418 泰铂科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市金山工业区金舸路 288 号 12 幢

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名石函先生为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司原董事胡太宝先生已提交书面辞职报告，胡太宝先生辞职后公司董事人数为 6 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会拟提名石函先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。石函先生不存在不得提名为董事的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合相关法律法规规定的任职资格。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-107

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日上午 9：30

（三）登记地点：上海市金山工业区金舸路 288 号 12 幢
四、其他
（一）会议联系方式：石函 电话：021-57669961 传真：021-57669962
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日

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