公告日期：2023-05-19

证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：开源证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李耀军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数27,517,149 股，占公司有表决权股份总数的 43.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请全体股东审议公司《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,517,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会提请全体股东审议公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,517,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：





具体内容详见公司2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）、《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,517,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请全体股东审议财务部提交的公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,517,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，为了实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2023 年度经营计划及财务预算方案》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,517,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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