公告日期：2023-04-27

证券代码：872417 证券简称：荣骏检测 主办券商：开源证券

广东荣骏建设工程检测股份有限公司



关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。



根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况



公司挂牌日期为 2017 年 12 月 11 日，属性为民营企业。



公司不存在实际控制人。



公司不存在控股股东。



公司控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况，接受表决权委托的比例为0%。公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。



公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况



公司内部制度建设情况如下：



事项 是或否



对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是



务规则完善公司章程



建立股东大会、董事会和监事会制度 是



建立对外投资管理制度 是





建立对外担保管理制度 是



建立关联交易管理制度 是



建立投资者关系管理制度 是



建立利润分配管理制度 是



建立承诺管理制度 是



建立信息披露管理制度 是



建立资金管理制度 是



建立印鉴管理制度 是



建立内幕知情人登记管理制度 是



三、 机构设置情况



公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 6 人，其中 3 人担任董事。



2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：



事项 是或否



公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， 是



人数超过公司董事总数的二分之一



公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是



公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是



公司总经理李耀军同时兼任公司董事长，副总经理黄清华、於法明同时兼任公 司董事，后续公司将适时进一步规范公司治理。



公司第二届董事会、监事会任期结束日期均为 2022 年 9 月，鉴于公司第三届董

事会、监事会候选人的提名工作未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司

董事会、监事会换届工作适当进行了延期，并于 2022 年 8 月 30 日披露了《关于董

事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》。2022 年 11 月 8 日，公司召开第二

届董事会第十……
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