公告日期：2024-04-17

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开广东兴艺数字印刷
股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023
年年度股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00，会议预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872416 兴艺印刷 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的五邑律师事务所两名律师。
（七）会议地点

广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）。
（二）审议《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。
（三）审议《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的职责开展工作，全体监事很好地履行职责。根据实际工作情况，编制《2023
年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况、2024年年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-017)。
（六）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-013)。
（七）审议《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押公告》(公告编号：2024-014)。（八）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

为保证公司经营稳步发展，保障日常资金运营及新项目建设投入，拟对公司2023 年年度利润不进行分配，提请股东大会会审议。
（九）审议《关于制定<董事会管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会管理制度》（公告编号：2024-021）。
（十）审议《关于制定<监事会管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全……
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