公告日期：2023-12-18

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告
《广东兴艺数字印刷股份有限公司股票定向发行说明书》。（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲回避表决。
（二）审议通过《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据公司章程第四章第二节 4.8.3 规定“4.8 公司股东承担以下义务：4.8.3
对新增股本不享有优先购买权。”因此公司在册股东无本次即 2023 年第一次股票定向发行的股份优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向

发行股票之认购协议>的议案》
1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲回避表决。（四）审议通过《关于修订<广东兴艺数字印刷股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专
户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999……
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