公告日期：2023-11-29

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日下午 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872416 兴艺印刷 2023 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书>的议案》
公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行，拟发行 2,960,000 股，发行价格
4.50 元/股，募集资金总额为人民币 13,320,000 元，具体内容详见公司 2023 年
11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东兴艺数字印刷股份有限公司股票定向发行说明书》。（公告编号：2023-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲。
（二）审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

根据公司章程第四章第二节 4.8.3 规定“4.8 公司股东承担以下义务：4.8.3
对新增股本不享有优先购买权。”因此公司在册股东无本次即 2023 年第一次股票定向发行的股份优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲。
（三）审议《关于签署附生效条件的<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行
股票之认购协议>的议案》

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄健权、黄健衡、黄真、黄玉莲、黄玉玲。
（四）审议《关于修订<广东兴艺数字印刷股份有限公司章程>的议案》

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。
（六）审议《关于制定<广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，需制定《广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度》，公司特拟定了《广东兴艺数字印刷股份有限公
司募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统官网（w……
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