公告日期：2023-11-29

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄健权

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行，拟发行 2,960,000 股，发行价格
4.50 元/股，募集资金总额为人民币 13,320,000 元，具体内容详见公司 2023 年
11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《广东兴艺数字印刷股份有限公司股票定向发行说明书》。（公告编号：2023-047）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事黄健权、黄健衡、黄真、冯惠婵、罗欢回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据公司章程第四章第二节 4.8.3 规定“4.8 公司股东承担以下义务：4.8.3
对新增股本不享有优先购买权。”因此公司在册股东无本次即 2023 年第一次股票定向发行的股份优先认购权。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事黄健权、黄健衡、黄真、冯惠婵、罗欢回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于签署附生效条件的<广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行股票之认购协议》。2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事黄健权、黄健衡、黄真、冯惠婵、罗欢回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<广东兴艺数字印刷股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修
改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，需制定《广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度》，公司特拟定了《广东兴艺数字印刷股份有限公
司募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东兴艺……
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