公告日期：2023-11-27

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东兴艺数字印刷股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈海鹰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高管列席会议室。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举罗欢女士为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事陈海鹰先生已提交书面辞职报告，公司董事会选举罗欢女士为公司第三届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之时起至第三届董事会任期届满。罗欢女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.6672%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,999,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3328%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟新建厂房及配套设施和新购建生产线》的议案
1.议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于公司拟新建厂房及配套设施、新购建生产线的公告》(公告编号：2023-036)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.6672%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,999,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3328%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司公司拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的 《关
于公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-037)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的 《关
于公司拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-038)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司拟向金融机构申请项目贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司发展战略，扩大生产经营规模，公司通过竞拍方式已于 2023 年 4
月购入位于江门市蓬江区杜阮镇的工业用地使用权，拟投资建设兴艺智能制造数字化印刷产业基地，项目总投资预算不超过 10 亿元人民币（含流动资金）。

公司为保障业务发展及资金后备需求，拟向金融机构申请不超过 50000 万元的项目贷款，实际融资贷款金额以公司和银行实际发生的金额为准。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 29,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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