公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-025

证券代码：872410 证券简称：华夏文广 主办券商：开源证券

华夏文广传媒集团股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面形式5.会议主持人：董事长隗建华

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席（无授权）董事5人。





公告编号：2018-025

二、议案审议情况

（一） 审议通过《华夏文广传媒集团股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认偶发性关联交易》（公告编号2018-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无





公告编号：2018-025

该议案关联董事隗建华、梁中枢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充追认设立子公司》议案

2.议案内容：



详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充追认设立子公司》（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于2018年9月3日上午9:30在北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区三期A座5层会议室召开2018年第三次临时股东大会。详见公司于2018年8月16日在全国中小企业



公告编号：2018-025

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



华夏文广传媒集团股份有限公司

董事会


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