公告日期：2019-12-17

证券代码：872407 证券简称：华族股份 主办券商：中泰证

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芜湖华族环境技术股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄骥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以 及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 1,555 万股，占公司有表决权股份总数的 87.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄骥继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名 推荐及资格审查，选举黄骥先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第 二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



黄骥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任 公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 1,555 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱孝松继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推 荐及资格审查，选举朱孝松先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第 二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



朱孝松先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担 任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 1,555 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于选举黄秀笑继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名 推荐及资格审查，选举黄秀笑女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之 日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



黄秀笑女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担 任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 1,555 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王圣杰继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推 荐及资格审查，选举王圣杰先……
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