公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-039
证券代码:872407 证券简称:华族股份 主办券商:中泰证券
芜湖华族环境技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议 于 2019
年 11 月 27 日审议并通过:
提名黄骥先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420 万股,占公司股本的 79.69%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱孝松先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20 万股,占公司股本的 1.12%,不是失信联合惩戒对象。
提名王圣杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15 万股,占公司股本的 0.84%,不是失信联合惩戒对象。
提名吕立行先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄秀笑女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-039
本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长黄骥主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合 公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《芜湖华族环境技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
芜湖华族环境技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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