公告日期:2019-11-29
证券代码:872407 证券简称:华族股份 主办券商:中泰证券
芜湖华族环境技术股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 16 日上午 9:00-11:30。。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举黄骥继任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举黄骥先生继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
黄骥先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(二)审议《关于选举朱孝松继任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举朱孝松先生继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
朱孝松先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(三)审议《关于选举黄秀笑继任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举黄秀笑女士继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2019
年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
黄秀笑女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(四)审议《关于选举王圣杰继任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王圣杰先生继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
王圣杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(五)审议《关于选举吕立行继任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举吕立行先生继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
吕立行先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(六)审议《关于选举许士蕾继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会于 2019 年……
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