公告日期：2023-05-31

证券代码：872398 证券简称：玉城股份 主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长戴成章

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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