公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-002



证券代码：872398 证券简称：玉城股份 主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长戴成章



6.会议列席人员：：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举戴成章为



公告编号：2022-002



公司第三届董事会董事长，任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘戴成章为公司总经理》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘戴成章担任公司总经理，

任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘范绍强、雷礼华、刘文华为公司副经理》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理戴成章提名，现

续聘范绍强、雷礼华、刘文华担任公司副经理，任期自 2022 年 1 月 12 日起至

2025 年 1 月 11 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘胡戚敏为公司董事会秘书》





公告编号：2022-002



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理戴成章提名，现

续聘胡戚敏担任公司董事会秘书，任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11

日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘朱玉芳为公司财务负责人》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理戴成章提名，现

续聘朱玉芳担任公司财务总监，任期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



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