公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-004

证券代码：872398 证券简称：玉城股份 主办券商：开源证券
上海玉城高分子材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 12 日审议并通过：

选举戴成章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 52.09%，不是失信联合惩戒对象。
任命戴成章先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 52.09%，不是失信联合惩戒对象。
任命范绍强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命雷礼华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘文华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡戚敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱玉芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-004

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次为公司正常换届选举，公司董监高任命不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
（一）《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海玉城高分子材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

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