公告日期：2018-04-25

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：光大证券



烟台世德装备股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，电话通知



2、会议召开时间：2018年4月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：姜彩霞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会



会议的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年监事会工作报告》；



1、议案内容：



根据公司2017年实际情况，主要从2017年度公司经营情况



回顾、2017年度监事会工作、2018年经营工作计划等方面对2017



年度监事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2017年监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年财务决算报告》；



1、议案内容：



根据2017年公司运营实际，对2017年财务指标完成情况进



行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2017年财务决算



报告》。



2、议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年财务预算报告》；



1、议案内容：



根据公司的2018年发展目标，对2018年财务预算情况进行



汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2018年财务预算报



告》。



2、议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年年度报告及其摘要》；



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2017年年度报告及其摘要情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2017年度报告》和《烟台世德装备股份有限公司2017年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》；



1、议案内容：



为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，公司本年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



1、议案内容：



拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年



度财务审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权……
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