公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-001



证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中原证券



浙江先创能源科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，书面。



2、会议召开时间：2018年1月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长方振明



6、会议主持人：董事长方振明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《对外投资设立有限合伙企业的议案》；



1、议案内容：公司拟与潘文锋、曾长新、方振明、吴慧红共同出 公告编号：2018-001



资设立有限合伙企业宁波智远投资管理合伙企业（以工商注册为准），注册地为宁波北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1923室，注册资本拟为1,000万元，其中公司作为普通合伙人出资510万元，占有限合伙企业注册资本的51%；潘文锋作为有限合伙人出资120万元，占有限合伙企业注册资本的12%；曾长新作为有限合伙人出资300万元，占有限合伙企业注册资本的30%；方振明作为有限合伙人出资50万元，占有限合伙企业注册资本的5%；吴慧红作为有限合伙人出资20万元，占有限合伙企业注册资本的2%。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》1、议案内容



公司拟定于2018年2月3日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议通过的事项。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。



三、备查文件目录



公告编号：2018-001



《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



浙江先创能源科技股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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