公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-053

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-053

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872393 迪富电子 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

无锡迪富智能电子股份有限公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳
入合并报表范围的子公司,截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
19,532,188.95 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为31,900,000 股，以应分配股数 31,900,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），向参与分配的股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。
（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理

公告编号：2024-053

财产品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，
由财务部具体实施上述事宜。授权期限自 2024 年 9 月 4 日起至 2025 年 9
月 3 日止。
（三）审议《关于申请增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024 年度拟向银行或其他金融机构申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

公告编号：2024-053

代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账……
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