公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-003

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


公告编号：2024-003

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872393 迪富电子 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

无锡迪富智能电子股份有限公司四楼会议室。


公告编号：2024-003

二、 会议审议事项
（一）审议《变更 2023 年度会计师事务所的议案》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司公告的《变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执

公告编号：2024-003

照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
3.股东可以采用信函、现场方式办理登记手续， 公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 23 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号公司四楼会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：严志忠

联系电话：13912361913。
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司
董事会
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