公告日期：2024-04-29

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：


根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

公司独立董事李丹云、禹久泓、张鹏向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告(李丹云)》（公告编号：2024-039）、《2023年度独立董事述职报告(禹久泓)》（公告编号：2024-040）、《2023 年度独立董事述职报告(张鹏)》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理陈玉传先生对公司2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划及目标，财务部门编制完成了公司《2024 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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