公告日期：2024-04-29

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872391 恒港科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金开律师事务所律师
（七）会议地点

广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧恒港科技办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由陶齐雄董事长做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

算报告》。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制《广东恒港电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东恒港电力科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《广东恒港电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期安全性较高的理财产品。

该议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《关于公司向银行借款的议案》

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2024 年度拟向银行申请借款不超过 6000 万元（大写：陆仟万元整），具体银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产为该借款提供抵押担保。公司关联方提供无偿担保。

该议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行借款的公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度，公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红……
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