公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-003

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872391 恒港科技 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧恒港科技办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于公司未来业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更 2023 年度会计师事务所。

详情请见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司变更2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-003

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自 然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、 股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 3 月 4 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 龙秀玲 电话：0758-6138266
（二）会议费用：与会股东参会费用自理。
（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 19 日

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