公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-002

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陶齐雄

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，

公告编号：2024-002

公司决定变更 2023 年度会计师事务所。

详情请见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司变更2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 3 月 5 日召开2024年第一次临时股东大会，审议有关议案。
具体内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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