公告日期：2023-04-19

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证券
广东恒港电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872391 恒港科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金开律师事务所栾智超、李涛律师
（七）会议地点

广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧恒港科技办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

由陶齐雄董事长做公司 2022 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制《广东恒港电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东恒港电力科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《广东恒港电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司资本公积为 11,781,328.17 元，盈余公积为 6,353,149.40 元，未分
配利润 29,177,881.94 元。基于公司实际发展情况，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行送股、转增股本。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，在 2023 年度使用部分自有临时闲置资金择机购买短期安全性较高的理财产品。

该议案内容详见公司于 2023 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《关于公司向银行借款的议案》

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，……
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