公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-007

证券代码：872391 证券简称：恒港科技主办券商：东兴证券

广东恒港电力科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席何衍超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。


公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请监事会审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请监事会审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

公告编号：2023-007

等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制《广东恒港电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东恒港电力科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《广东恒港电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司资本公积为 11,781,328.17 元，盈余公积为 6,353,149.40 元，未分
配利润 29,177,881.94 元。基于公司实际发展情况，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行送股、转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》


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