公告日期：2022-04-27

广东恒港电力科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陶齐雄

6. 会议列席人员：信息披露负责人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



由陶齐雄总经理做公司 2021 年度总经理工作报告，报告就公司 2021 年度的

经营管理工作进行了全面总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



由陶齐雄董事长做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，并对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请董事会审议《公司 2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请董事会审议《公司 2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制《广东恒港电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东恒港电力科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》。



详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《广东恒港电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12 月31 日，公司资本公积为11,781,328.17元，盈余公积为5,377,361.44元，未分配利润

20,395,790.27元。基……
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