公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-018

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔺超欣
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-018

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计 571,400.00 元。实际分派
结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2024
年 09 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号 2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司于 2024 年 9 月向中国银行股份有限公司北京朝阳
支行申请流动资金贷款授信，授信金额 1000 万元，期限 12 个月。该贷款蔺超欣将自有房产（X 京房权证朝字第 1518012 号）进行抵押。

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京塞尚国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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